ФБР расследует обширную финтех-программу Evolve, сообщают источники: Федеральное бюро расследований и Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка продолжают расследовать вопросы, связанные с крахом Synapse, программами, которые поддерживал сторонний поставщик услуг, и банками, с которыми он сотрудничал, в частности, с проблемным Evolve Bank & Trust, как сообщили почти дюжина человек, знакомых с расследованием, изданиям Fintech Business Weekly. То, что Южный округ Нью-Йорка созвал большое жюри для расследования, не является новостью: Fintech Business Weekly первым сообщил об этом в конце января 2025 года (Wall Street Journal подтвердил большую часть этого сообщения месяц спустя.) Что касается ситуации с Synapse, то то, что ФБР и SDNY, похоже, исследуют, не вызывает удивления. Основные вопросы, согласно нескольким источникам, которые были в прямом контакте с ФБР, сосредоточены на причинах разрыва в финансах — а также на том, кто что знал и когда. Но интерес правоохранительных органов, похоже, выходит за рамки вопроса о катастрофе Synapse и включает в себя исследование финтех-программ в Evolve, с акцентом на те, которые способствовали транснациональным денежным перемещениям. Лица, знакомые с расследованием, сообщили, что ФБР выразило интерес к примерно 10 конкретным программам в Evolve, при этом один источник сказал, что это были "те, которые вы бы ожидали." Следователи выразили особый интерес к приложению для трансграничных переводов Wise и стартапу бизнес-банкинга Mercury, согласно словам людей, знакомых с расследованиями. Полная история в сегодняшнем выпуске Fintech Business Weekly.