FBI vyšetřuje rozsáhlý fintech program Evolve, říkají mi zdroje: Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a Úřad státního zástupce USA pro jižní okres New Yorku pokračují ve vyšetřování záležitostí souvisejících s kolapsem Synapse, programů, které poskytovatel služeb podporoval jako třetí strana, a bank, se kterými spolupracoval, zejména s Evolve Bank & Trust, řekl Fintech Business Weekly téměř tucet lidí obeznámených s vyšetřováním. To, že jižní okres New Yorku svolal velkou porotu, aby věc prošetřila, není žádnou novinkou: Fintech Business Weekly o tom jako první informoval koncem ledna 2025 (Wall Street Journal potvrdil většinu těchto zpráv o měsíc později). Pokud jde o situaci se Synapse, to, co FBI a SDNY zřejmě vyšetřují, není žádným překvapením. Hlavní otázky, podle několika zdrojů, které byly v přímém kontaktu s FBI, se soustředí na příčiny nedostatku finančních prostředků – a také na to, kdo ví co a kdy. Zdá se však, že zájem orgánů činných v trestním řízení přesahuje otázku katastrofy Synapse a zahrnuje zkoumání fintech programů v Evolve, se zaměřením na ty, které usnadňovaly nadnárodní pohyb peněz. Lidé obeznámení s vyšetřováním uvedli, že FBI vyjádřila zájem o přibližně 10 konkrétních programů v Evolve, přičemž jeden zdroj řekl, že to byly "ty, které byste očekávali". Vyšetřovatelé vyjádřili konkrétní zájem o aplikaci pro přeshraniční převody peněz Wise a startup Mercury, který se zabývá obchodním bankovnictvím, podle lidí obeznámených s vyšetřováním. Celý článek v dnešním Fintech Business Weekly.