De FBI onderzoekt het uitgebreide fintech-programma van Evolve, vertellen bronnen me: Het Federal Bureau of Investigations en het U.S. Attorney’s Office voor het Southern District of New York blijven zaken onderzoeken die verband houden met de ineenstorting van Synapse, programma's die de derde partij dienstverlener ondersteunde, en banken waarmee het samenwerkte, met name de in moeilijkheden verkerende Evolve Bank & Trust, hebben bijna een dozijn mensen die bekend zijn met het onderzoek verteld aan Fintech Business Weekly. Dat het Southern District of New York een grand jury heeft samengeroepen om te onderzoeken is geen nieuws: Fintech Business Weekly was de eerste die dit eind januari 2025 meldde (de Wall Street Journal bevestigde veel van dit rapport een maand later.) Wat betreft de situatie rond Synapse, lijkt het niet verrassend wat de FBI en SDNY onderzoeken. De belangrijkste vragen, volgens meerdere bronnen die direct contact hebben gehad met de FBI, draaien om de oorzaken van het tekort aan fondsen — evenals wie wat wist, wanneer. Maar de interesse van de wetshandhaving lijkt verder te gaan dan de vraag over de Synapse-ramp en omvat ook het onderzoeken van fintech-programma's bij Evolve, met een focus op die programma's die transnationale geldbewegingen faciliteerden. Mensen die bekend zijn met het onderzoek zeiden dat de FBI interesse heeft getoond in ongeveer 10 specifieke programma's bij Evolve, waarbij één bron zei dat het "de programma's zijn die je zou verwachten." Onderzoekers hebben specifieke interesse getoond in de grensoverschrijdende remittance-app Wise en de zakelijke bankstart-up Mercury, volgens mensen die bekend zijn met de onderzoeken. Volledige verhaal in de Fintech Business Weekly van vandaag.