O FBI está a investigar o vasto programa fintech da Evolve, dizem fontes: O Federal Bureau of Investigations e o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque continuam a investigar questões relacionadas com o colapso da Synapse, programas que o prestador de serviços de terceiros apoiou e bancos com os quais se associou, mais notavelmente o problemático Evolve Bank & Trust, disseram quase uma dúzia de pessoas familiarizadas com a investigação ao Fintech Business Weekly. Que o Distrito Sul de Nova Iorque tenha convocado um grande júri para investigar não é novidade: o Fintech Business Weekly foi o primeiro a relatar isso no final de janeiro de 2025 (o Wall Street Journal confirmou grande parte deste relato um mês depois.) Quando se trata da situação da Synapse, o que o FBI e o SDNY parecem estar a investigar não é nenhuma surpresa. As questões principais, de acordo com várias fontes que estiveram em contato direto com o FBI, centram-se nas causas da lacuna nos fundos — assim como quem sabia o quê, e quando. Mas o interesse das autoridades parece ir além da questão do desastre da Synapse, incluindo a investigação de programas fintech na Evolve, com foco naqueles que facilitaram o movimento de dinheiro transnacional. Pessoas familiarizadas com a investigação disseram que o FBI expressou interesse em aproximadamente 10 programas específicos na Evolve, com uma fonte afirmando que eram “aqueles que se esperaria.” Os investigadores expressaram um interesse específico no aplicativo de remessas transfronteiriças Wise e na startup de banking empresarial Mercury, de acordo com pessoas familiarizadas com as investigações. História completa na edição de hoje do Fintech Business Weekly.