Das FBI untersucht das umfangreiche Fintech-Programm von Evolve, berichten Quellen: Das Federal Bureau of Investigations und das U.S. Attorney’s Office für den Southern District of New York setzen die Ermittlungen zu den Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Synapse, den Programmen, die der Drittanbieter unterstützt hat, und den Banken, mit denen er zusammengearbeitet hat, insbesondere der angeschlagenen Evolve Bank & Trust, fort, haben fast ein Dutzend Personen, die mit der Untersuchung vertraut sind, Fintech Business Weekly mitgeteilt. Dass der Southern District of New York eine Grand Jury einberufen hat, um zu ermitteln, ist keine Neuigkeit: Fintech Business Weekly berichtete erstmals Ende Januar 2025 darüber (der Wall Street Journal bestätigte einen Großteil dieser Berichterstattung einen Monat später.) Was die Situation mit Synapse betrifft, so ist es keine Überraschung, dass das FBI und der SDNY offenbar untersuchen, was die Ursachen der Geldlücke sind – sowie wer was wann wusste. Aber das Interesse der Strafverfolgungsbehörden scheint über die Frage der Synapse-Katastrophe hinauszugehen und umfasst auch die Untersuchung von Fintech-Programmen bei Evolve, mit einem Fokus auf diejenigen, die transnationale Geldbewegungen erleichtert haben. Personen, die mit der Untersuchung vertraut sind, sagten, dass das FBI Interesse an etwa 10 spezifischen Programmen bei Evolve gezeigt hat, wobei eine Quelle sagte, dass es "die sind, die man erwarten würde." Ermittler haben ein spezifisches Interesse an der grenzüberschreitenden Überweisungs-App Wise und dem Business-Banking-Startup Mercury geäußert, so Personen, die mit den Ermittlungen vertraut sind. Die vollständige Geschichte finden Sie in der heutigen Ausgabe von Fintech Business Weekly.