FBIはEvolveの広大なフィンテックプログラムを調査していると、情報筋は私に語った。 連邦捜査局とニューヨーク南部地区連邦検事局は、Synapseの破綻、サードパーティサービスプロバイダーがサポートしたプログラム、提携した銀行、特に苦境に立たされたEvolve Bank & Trustに関連する問題の調査を続けていると、調査に詳しい十数人の関係者がFintech Business Weeklyに語った。 ニューヨーク南部地区が調査のために大陪審を招集したことはニュースではありません:フィンテック・ビジネス・ウィークリーは2025年1月下旬にこれを最初に報じた(ウォール・ストリート・ジャーナルは1か月後にこの報道の多くを確認した)。 シナプスの状況に関して言えば、FBIとSDNYが調査しているように見えることは驚くべきことではない。FBIと直接接触した複数の情報筋によると、最上位の質問は、資金不足の原因と、誰がいつ何を知っていたかを中心にしているという。 しかし、法執行機関の関心はシナプス災害の問題を超えて、国境を越えた資金移動を促進したものに焦点を当てて、Evolve のフィンテック プログラムの調査も含まれているようです。 捜査に詳しい関係者によると、FBIはエボルブの約10の特定のプログラムに関心を示しており、ある情報筋はそれらが「予想通りのもの」だったと述べた。 捜査に詳しい関係者によると、捜査当局は国境を越えた送金アプリのワイズとビジネスバンキングの新興企業マーキュリーに特別な関心を表明しているという。 今日のフィンテックビジネスウィークリーに全文を掲載。