FBI bada rozległy program fintech Evolve, mówią źródła: Federalne Biuro Śledcze oraz Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku kontynuują dochodzenie w sprawach związanych z upadkiem Synapse, programami wspieranymi przez dostawcę usług zewnętrznych oraz bankami, z którymi współpracował, w szczególności z Evolve Bank & Trust, który jest w trudnej sytuacji, jak powiedziało niemal tuzin osób zaznajomionych z dochodzeniem Fintech Business Weekly. To, że Południowy Dystrykt Nowego Jorku zwołał wielką ławę przysięgłych do przeprowadzenia dochodzenia, nie jest nowością: Fintech Business Weekly jako pierwszy poinformował o tym pod koniec stycznia 2025 roku (Wall Street Journal potwierdził wiele z tych informacji miesiąc później.) Jeśli chodzi o sytuację Synapse, to, co FBI i SDNY wydaje się badać, nie jest żadnym zaskoczeniem. Główne pytania, według wielu źródeł, które miały bezpośredni kontakt z FBI, koncentrują się na przyczynach luki w funduszach — a także na tym, kto wiedział co i kiedy. Jednak zainteresowanie organów ścigania wydaje się wykraczać poza pytanie o katastrofę Synapse, obejmując badanie programów fintech w Evolve, z naciskiem na te, które ułatwiały transnarodowy ruch pieniędzy. Osoby zaznajomione z dochodzeniem powiedziały, że FBI wyraziło zainteresowanie około 10 konkretnymi programami w Evolve, przy czym jedno źródło stwierdziło, że były to „te, których można się spodziewać.” Śledczy wyrazili szczególne zainteresowanie aplikacją do przekazów pieniężnych transgranicznych Wise oraz startupem bankowości biznesowej Mercury, według osób zaznajomionych z dochodzeniami. Pełna historia w dzisiejszym Fintech Business Weekly.