FBI sedang menyelidiki program fintech Evolve yang luas, sumber mengatakan kepada saya: Biro Investigasi Federal dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York terus menyelidiki hal-hal yang terkait dengan runtuhnya Synapse, program yang didukung oleh penyedia layanan pihak ketiga, dan bank-bank yang bermitra dengannya, terutama Evolve Bank & Trust yang diperangi, hampir selusin orang yang akrab dengan penyelidikan tersebut mengatakan kepada Fintech Business Weekly. Bahwa Distrik Selatan New York telah mengadakan dewan juri untuk menyelidiki bukanlah berita: Fintech Business Weekly adalah yang pertama melaporkan hal ini pada akhir Januari 2025 (Wall Street Journal mengkonfirmasi sebagian besar laporan ini sebulan kemudian.) Ketika datang ke situasi Synapse, apa yang tampaknya diteliti oleh FBI dan SDNY bukanlah hal yang mengejutkan. Pertanyaan teratas, menurut beberapa sumber yang telah berhubungan langsung dengan FBI, berpusat di sekitar penyebab kesenjangan dana - serta siapa yang tahu apa, kapan. Tetapi minat penegak hukum tampaknya melampaui pertanyaan tentang bencana Synapse untuk memasukkan menyelidiki program fintech di Evolve, dengan fokus pada mereka yang memfasilitasi pergerakan uang transnasional. Orang-orang yang akrab dengan penyelidikan mengatakan bahwa FBI telah menyatakan minatnya pada sekitar 10 program khusus di Evolve, dengan satu sumber mengatakan bahwa mereka adalah "yang Anda harapkan." Penyelidik telah menyatakan minat khusus pada aplikasi pengiriman uang lintas batas Wise dan startup perbankan bisnis Mercury, menurut orang-orang yang akrab dengan penyelidikan. Cerita lengkap di Fintech Business Weekly hari ini.