🧵Richiesta di commento del Tesoro + risposta di zeroShadow (1/9) Nell'agosto 2025, il Tesoro degli Stati Uniti ha emesso una Richiesta di Commento (RFC) su modi innovativi per rilevare attività illecite negli asset digitali. Questo proviene dal GENIUS Act, che ha creato un quadro federale per le stablecoin e ha diretto il Tesoro a esplorare nuovi strumenti AML/CFT.

Il Tesoro vuole input su come utilizzare: 🤖AI 🪪Identità digitale ⚡️API 🔎 Monitoraggio della blockchain 🔐Tecnologie per la privacy… per fermare il riciclaggio, il ransomware, le frodi, l'evasione delle sanzioni e altro ancora. Scadenza: 17 ottobre 2025.

Dal nostro lavoro di tracciamento dei fondi rubati attraverso mixer, ponti cross-chain e scambi, zeroShadow ha segnalato rischi chiave: 1) L'oscuramento è ora industrializzato — con mixer, monete di privacy e rapidi salti tra le catene. 2) La finanza illecita si muove attraverso più blockchain, rendendo insufficienti le analisi su singole catene. 3) Gli attuali strumenti di conformità spesso sommergono le aziende con avvisi, ma mancano di attribuzione più profonda.

Abbiamo anche sollevato sfide strutturali: - Lacune nella collaborazione: Investigatori, scambi e regolatori operano in isolamento. - Barriere all'accesso: Condividere dati con le aziende investigative è raro senza chiarezza legale. - Pressione sulle risorse: Le istituzioni più piccole faticano a integrare nuove tecnologie costose o complesse.

Le nostre raccomandazioni includevano: 1) Accordi di condivisione dei dati in safe-harbor affinché gli scambi e gli investigatori possano collaborare legalmente. 2) Programmi pilota che abbinano investigatori a scambi/emittenti di stablecoin per congelamenti in tempo reale. 3) Gli strumenti di conformità dovrebbero concentrarsi sull'efficienza — riducendo il rumore mentre aumentano la precisione.

Insieme a questi, zeroShadow ha evidenziato il suo prodotto API in tempo reale come una soluzione pratica: ⚡️Un feed live di indirizzi crypto ad alto rischio (sanzioni, furti, truffe, casi attivi). 🔁Aggiornato da investigatori 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo algoritmi statici. 🧩Indipendente dal software — si integra negli stack di conformità esistenti. 🤝Gratuito per le forze dell'ordine, i regolatori e le istituzioni partner chiave.

L'API non è destinata a sostituire gli strumenti di conformità esistenti, ma a integrarli con segnali più precisi e attribuzione più rapida. L'obiettivo: aiutare le istituzioni a catturare i flussi illeciti mentre si muovono, non giorni dopo.

Il nostro messaggio principale: rilevare la finanza illecita richiede collaborazione pubblico-privato. 🔎Gli investigatori portano competenze di tracciamento nel mondo reale. 🏛️Il governo applica le politiche. 💱Gli scambi controllano i punti critici. Solo combinando questi ruoli l'ecosistema può rimanere sicuro.