🧵RFC del Tesoro + Respuesta de zeroShadow (1/9) En agosto de 2025, el Tesoro de EE. UU. emitió una Solicitud de Comentarios (RFC) sobre formas innovadoras de detectar actividades ilícitas en activos digitales. Esto proviene de la Ley GENIUS, que estableció un marco federal para las stablecoins y dirigió al Tesoro a explorar nuevas herramientas de AML/CFT.

El Tesoro quiere opiniones sobre cómo utilizar: 🤖AI 🪪Identidad digital ⚡️APIs 🔎 Monitoreo de blockchain 🔐Tecnología de mejora de la privacidad… para detener el lavado de dinero, ransomware, fraude, evasión de sanciones y más. Fecha límite: 17 de octubre de 2025.

A partir de nuestro trabajo rastreando fondos robados a través de mezcladores, puentes entre cadenas y exchanges, zeroShadow identificó riesgos clave: 1) La ofuscación ahora está industrializada — con mezcladores, monedas de privacidad y saltos rápidos entre cadenas. 2) Las finanzas ilícitas se mueven a través de múltiples blockchains, lo que hace que el análisis en una sola cadena sea insuficiente. 3) Las herramientas de cumplimiento actuales a menudo inundan a las empresas con alertas, pero no logran una atribución más profunda.

También planteamos desafíos estructurales: - Brechas de colaboración: Los investigadores, intercambios y reguladores operan en silos. - Barreras de acceso: Compartir datos con empresas de investigación es raro sin claridad legal. - Presión de recursos: Las instituciones más pequeñas luchan por integrar tecnología nueva costosa o compleja.

Nuestras recomendaciones incluyeron: 1) Acuerdos de intercambio de datos de puerto seguro para que los intercambios e investigadores puedan colaborar legalmente. 2) Programas piloto que emparejan a investigadores con intercambios/emisores de stablecoin para congelaciones en tiempo real. 3) Las herramientas de cumplimiento deben centrarse en la eficiencia: reducir el ruido mientras aumentan la precisión.

Junto a esto, zeroShadow destacó su producto de API en tiempo real como una solución práctica: ⚡️Un feed en vivo de direcciones de criptomonedas de alto riesgo (sanciones, robos, estafas, casos activos). 🔁Actualizado por investigadores 24/7, no solo algoritmos estáticos. 🧩Independiente del software — se integra en las pilas de cumplimiento existentes. 🤝Gratis para las fuerzas del orden, reguladores e instituciones clave asociadas.

La API no está destinada a reemplazar las herramientas de cumplimiento existentes, sino a complementarlas con señales más precisas y una atribución más rápida. El objetivo: ayudar a las instituciones a detectar flujos ilícitos a medida que se mueven, no días después.

Nuestro mensaje principal: detectar las finanzas ilícitas requiere colaboración entre el sector público y privado. 🔎Los investigadores aportan experiencia en el rastreo del mundo real. 🏛️El gobierno aplica políticas. 💱Los intercambios controlan los puntos críticos. Solo combinando estos roles puede el ecosistema mantenerse seguro.