🧵RFC del Tesoro + Respuesta de zeroShadow (1/9) En agosto de 2025, el Tesoro de EE. UU. emitió una Solicitud de comentarios (RFC) sobre formas innovadoras de detectar actividades ilícitas en activos digitales. Esto proviene de la Ley GENIUS, que construyó un marco federal de stablecoin y ordenó al Tesoro que explorara nuevas herramientas ALD/CFT.
El Tesoro quiere información sobre cómo usar: 🤖IA 🪪Identidad digital ⚡️Apis 🔎 Monitoreo de blockchain 🔐Tecnología que mejora la privacidad... para detener el lavado, el ransomware, el fraude, la evasión de sanciones y más. Fecha límite: 17 de octubre de 2025.
A partir de nuestro trabajo de rastreo de fondos robados a través de mezcladores, puentes entre cadenas e intercambios, zeroShadow señaló riesgos clave: 1) La ofuscación ahora está industrializada, con mezcladores, monedas de privacidad y saltos rápidos de cadena. 2) Las finanzas ilícitas se mueven a través de múltiples cadenas de bloques, lo que hace que el análisis de una sola cadena sea insuficiente. 3) Las herramientas de cumplimiento actuales a menudo inundan a las empresas con alertas, pero pierden una atribución más profunda.
También planteamos desafíos estructurales: - Brechas de colaboración: los investigadores, los intercambios y los reguladores operan en silos. - Barreras de acceso: Compartir datos con empresas de investigación es raro sin claridad legal. - Presión de recursos: Las instituciones más pequeñas luchan por integrar nuevas tecnologías costosas o complejas.
Nuestras recomendaciones incluyeron: 1) Acuerdos de intercambio de datos de puerto seguro para que los intercambios y los investigadores puedan colaborar legalmente. 2) Programas piloto que emparejan a los investigadores con los exchanges/emisores de stablecoins para congelar en tiempo real. 3) Las herramientas de cumplimiento deben centrarse en la eficiencia: reducir el ruido y aumentar la precisión.
Junto a estos, zeroShadow destacó su producto API en tiempo real como una solución práctica: ⚡️Una transmisión en vivo de direcciones criptográficas de alto riesgo (sanciones, robos, estafas, casos activos). 🔁Actualizado por investigadores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no solo algoritmos estáticos. 🧩Independiente del software: se conecta a las pilas de cumplimiento existentes. 🤝Gratis para las fuerzas del orden, los reguladores y las instituciones asociadas clave.
La API no está destinada a reemplazar las herramientas de cumplimiento existentes, sino a aumentarlas con señales más nítidas y una atribución más rápida. El objetivo: ayudar a las instituciones a detectar los flujos ilícitos a medida que se mueven, no días después.
Nuestro mensaje central: la detección de las finanzas ilícitas requiere la colaboración público-privada. 🔎Los investigadores aportan experiencia en rastreo del mundo real. 🏛️El gobierno hace cumplir la política. 💱Los intercambios controlan los puntos de estrangulamiento. Solo combinando estos roles puede el ecosistema mantenerse seguro.
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