Người giàu không giấu tiền, họ giấu quyền sở hữu Biệt thự trị giá 100 triệu đô la? Được đăng ký dưới tên công ty ma Du thuyền trị giá 500 triệu đô la? Thuộc về một quỹ tín thác ở Panama, còn những khoản tiền mặt đó? Là tiền mà quỹ đã thuê họ tiêu xài. Siêu giàu làm thế nào để biến mất hàng triệu tài sản, và tại sao không ai có thể ngăn chặn họ: 🧵

Hãy nhấn theo dõi, lưu lại, thêm vào dấu trang Theo dõi kênh của tôi! #gmgn Công cụ giao dịch trên chuỗi, giám sát, giao dịch, cần thiết cho tiền thông minh, lựa chọn hàng đầu #Binance 300 triệu người dùng, sàn giao dịch số 1 #OKX một cổng web3 là đủ: Bài viết từ Finance_Nerd_

Đầu tiên, công ty vỏ bọc là gì? Công ty vỏ bọc là một công ty tồn tại về mặt pháp lý nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh. Không có nhân viên, không có hoạt động, và cũng không có văn phòng. Chức năng của nó là: Để nắm giữ tài sản, nhưng không tiết lộ chủ sở hữu thực sự. Đối với những người siêu giàu, nó thực sự được thiết kế riêng.

Tại sao phải sử dụng công ty ma? Bởi vì một khi sở hữu, điều đó có nghĩa là có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Và thông qua công ty ma, họ có thể làm được: • Biệt thự không phải là của bạn, mà là của công ty. • Lợi nhuận không phải là bạn kiếm được, mà là công ty ma kiếm được. • Trên tài liệu không có tên của bạn, mà là tên của người đại diện. Bạn vẫn kiểm soát những tài sản này, nhưng danh tính của bạn hoàn toàn không xuất hiện trên bề mặt.

Người giàu sẽ đóng gói các công ty vỏ bọc như những con búp bê Matryoshka của Nga. Ví dụ: • Công ty A sở hữu một căn hộ • Công ty A được sở hữu bởi công ty vỏ bọc B • Công ty B thuộc về một quỹ tín thác • Quỹ tín thác được kiểm soát bởi một quỹ • Người đứng tên quỹ được đăng ký là đại diện, chứ không phải là chủ sở hữu thực sự Điều này tương đương với việc thiết lập 5 lớp phòng thủ pháp lý.

Các công ty vỏ bọc này được đặt ở đâu? Thường là ở những nơi bảo mật thông tin và có quy định lỏng lẻo, chẳng hạn như: • Quần đảo Virgin thuộc Anh • Bang Delaware, Hoa Kỳ • Bang Wyoming, Hoa Kỳ • Panama • Quần đảo Seychelles Những khu vực này sẽ không hỏi công ty thuộc về ai, chỉ cần giúp bạn đăng ký và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Nó đã làm cách nào để khiến hàng triệu tiền "biến mất"? Một tỷ phú đã chuyển lợi nhuận công ty của mình đến một công ty vỏ bọc ở quần đảo Cayman; Công ty vỏ bọc này lại đầu tư số tiền vào một quỹ tín thác; Quỹ tín thác sau đó đã quyên góp số tiền cho một quỹ từ thiện; Cuối cùng, quỹ từ thiện thuê tỷ phú này làm cố vấn và trả tiền cho ông ấy. Vì vậy, ông ấy đã biến số tiền này thành thu nhập miễn thuế.

Các quốc gia đang cố gắng lập pháp để bịt kín những lỗ hổng này: • Luật Minh bạch Công ty được ban hành tại Mỹ vào năm 2021, yêu cầu các công ty phải công bố thông tin về người hưởng lợi thực sự; • Liên minh Châu Âu bắt đầu bắt buộc thiết lập hệ thống đăng ký quyền sở hữu doanh nghiệp; • Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng đang thúc đẩy tiêu chuẩn công bố thông tin tài chính toàn cầu thống nhất. Nhưng vấn đề là: những người siêu giàu luôn đi trước hai bước.