Los ricos no esconden dinero, esconden la propiedad. ¿Una mansión valorada en 100 millones de dólares? Registrada a nombre de una empresa fantasma. ¿Un yate valorado en 500 millones de dólares? Pertenece a una entidad fiduciaria en Panamá, ¿ese efectivo? Es el dinero que la fundación les paga para gastar. Cómo los súper ricos hacen desaparecer decenas de millones en activos y por qué nadie puede detenerlos: 🧵

Por favor, haz clic en seguir, guardar y añadir a favoritos ¡Sigue mi canal! #gmgn Herramienta de impulso en la cadena, monitoreo, trading, imprescindible para el dinero inteligente, primera opción #Binance 300 millones de usuarios, el primer intercambio #OKX un solo acceso a web3 es suficiente: Artículo de Finance_Nerd_

Primero, ¿qué es una empresa fantasma? Una empresa fantasma es una compañía que existe legalmente, pero que en realidad no tiene actividad comercial. No tiene empleados, no opera y no tiene oficina. Su función es: Sostener activos, pero sin revelar quiénes son los verdaderos propietarios. Para los súper ricos, es prácticamente a medida.

¿Por qué usar una empresa pantalla? Porque una vez que la tienes, significa que podrías asumir responsabilidades legales. Y a través de una empresa pantalla, pueden lograr lo siguiente: • La mansión no es tuya, está a nombre de la empresa. • Las ganancias no son tuyas, son de la empresa pantalla. • En los documentos no aparece tu nombre, sino el del titular en representación. Sigues controlando estos activos, pero tu identidad no está en la mesa.

Los ricos envuelven las empresas fantasma como si fueran muñecas rusas, capa tras capa. Un ejemplo: • La empresa fantasma A posee un apartamento • La empresa A es poseída por la empresa fantasma B • La empresa B pertenece a un fideicomiso • El fideicomiso es controlado por una fundación • El responsable registrado de la fundación es un agente, no el propietario real Esto equivale a establecer 5 capas de defensa legal.

¿Dónde se establecen estas empresas ficticias? Normalmente en lugares donde la información es confidencial y la regulación es laxa, como: • Islas Vírgenes Británicas • Delaware, EE. UU. • Wyoming, EE. UU. • Panamá • Islas Seychelles Estas regiones no preguntan quién es el propietario de la empresa, solo se encargan de registrarla y garantizan tu privacidad.

¿Cómo hace que decenas de millones de dinero "desaparezcan"? Un multimillonario transfiere las ganancias de su empresa a una empresa ficticia en las Islas Caimán; esta empresa ficticia luego invierte el dinero en un fideicomiso; el fideicomiso dona los fondos a una fundación; finalmente, la fundación contrata a este multimillonario como asesor y le paga una remuneración. Así, convierte ese dinero en ingresos libres de impuestos.

Los países están intentando legislar para cerrar estas lagunas: • La Ley de Transparencia Corporativa de EE. UU. de 2021, que exige a las empresas revelar la información de los verdaderos beneficiarios; • La UE ha comenzado a establecer un sistema de registro de propiedad empresarial obligatorio; • La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también está promoviendo estándares globales de divulgación de información financiera. Pero el problema es: los súper ricos siempre están dos pasos por delante.