Orang kaya tidak menyembunyikan uang, mereka menyembunyikan kepemilikan Rumah mewah seharga $100 juta? Terdaftar dengan nama perusahaan cangkang Kapal pesiar seharga $500 juta? Lembaga perwalian milik Panama, uang tunai apa? Itu adalah yayasan yang mempekerjakan mereka untuk membelanjakannya. Bagaimana orang super kaya membuat puluhan juta aset menghilang dan mengapa tidak ada yang bisa menghentikannya: 🧵

Silakan klik untuk mengikuti, favorit, dan bookmark Ikuti saluran saya! #gmgn Alat terburu-buru anjing on-chain, pemantauan, perdagangan, uang pintar yang harus dimiliki, pilihan pertama #Binance 300 juta pengguna, bursa pertama #OKX Satu entri web3 sudah cukup: Artikel dari Finance_Nerd_

Pertama, apa itu perusahaan rak? Perusahaan rak adalah jenis perusahaan yang ada secara legal tetapi tidak memiliki bisnis yang sebenarnya. Tidak ada staf, tidak ada operasi, dan tidak ada kantor. Ini bekerja dengan: Digunakan untuk menyimpan aset tanpa mengekspos pemilik sebenarnya. Untuk orang super kaya, itu hanya dibuat khusus.

Mengapa menggunakan perusahaan rak? Karena begitu Anda memilikinya, itu berarti Anda mungkin bertanggung jawab secara hukum. Dan dengan perusahaan rak, mereka dapat: • Mansion bukan milik Anda, tetapi atas nama perusahaan • Keuntungan tidak diperoleh oleh Anda, tetapi oleh perusahaan cangkang • Nama Anda tidak ada di dokumen, tetapi nama nominee Anda masih mengontrol aset ini, tetapi identitas Anda benar-benar keluar dari meja.

Orang kaya akan seperti boneka Matryoshka, perusahaan cangkang kemasan lapis demi lapis. Misalnya: • Perusahaan rak memegang apartemen • Perusahaan A dipegang oleh perusahaan cangkang B • Perusahaan B adalah kepercayaan • Kepercayaan dikendalikan oleh yayasan • Orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran yayasan adalah agen, bukan pemilik sebenarnya Ini setara dengan menyiapkan 5 lapisan pembelaan hukum.

Di mana perusahaan cangkang ini berada? Biasanya di beberapa tempat di mana informasi dijaga kerahasiaannya dan pengawasan dilonggarkan, seperti: • Kepulauan Virgin Inggris • Delaware, Amerika Serikat • Wyoming, Amerika Serikat •Panama •Seychelles Daerah-daerah ini tidak akan menanyakan siapa perusahaannya, cukup membantu Anda mendaftar dan melindungi privasi Anda.

Bagaimana itu membuat puluhan juta uang "menghilang"? seorang miliarder yang mentransfer keuntungan perusahaannya ke perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman; Perusahaan cangkang kemudian menginvestasikan uang itu dalam perwalian; Perwalian kemudian menyumbangkan dana tersebut ke yayasan; Pada akhirnya, yayasan mempekerjakan orang kaya itu sebagai konsultan dan membayarnya. Jadi, dia mengubah uang itu menjadi penghasilan bebas pajak.

Negara-negara mencoba membuat undang-undang untuk menutup celah ini: • Undang-Undang Transparansi Perusahaan tahun 2021 di Amerika Serikat, yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan informasi penerima manfaat yang sebenarnya; • Uni Eropa mulai mengamanatkan pembentukan sistem pendaftaran kepemilikan bisnis; Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga mendorong standar pengungkapan keuangan yang diselaraskan secara global. Tapi inilah masalahnya: orang super kaya selalu dua langkah lebih maju.