Los ricos no esconden dinero, esconden la propiedad. ¿Una mansión valorada en 100 millones de dólares? Registrada a nombre de una empresa fantasma. ¿Un yate valorado en 500 millones de dólares? Pertenece a un fideicomiso en Panamá, ¿ese efectivo? Es para que la fundación lo gaste. Cómo los súper ricos hacen desaparecer decenas de millones en activos y por qué nadie puede detenerlos: 🧵

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Primero, ¿qué es una empresa fachada? Una empresa fachada es una compañía que existe legalmente, pero que en realidad no tiene operaciones. No tiene empleados, no opera y no tiene oficina. Su función es: Sostener activos, pero sin revelar quiénes son los verdaderos propietarios. Para los súper ricos, es prácticamente a medida.

¿Por qué usar una empresa fachada? Porque una vez que la tienes, significa que podrías asumir responsabilidades legales. Y a través de una empresa fachada, pueden lograr lo siguiente: • La mansión no es tuya, está a nombre de la empresa. • Las ganancias no son tuyas, son de la empresa fachada. • En los documentos no aparece tu nombre, sino el del titular en representación. Aún controlas estos activos, pero tu identidad no está en la mesa.

Los ricos envuelven las empresas fantasma como si fueran muñecas rusas. Un ejemplo: • La empresa fantasma A posee un apartamento • La empresa A es poseída por la empresa fantasma B • La empresa B pertenece a un fideicomiso • El fideicomiso es controlado por una fundación • El responsable registrado de la fundación es un agente, no el propietario real Esto equivale a establecer 5 capas de defensa legal.

¿Dónde se establecen estas empresas fantasma? Generalmente en lugares donde la información es confidencial y la regulación es laxa, como: • Islas Vírgenes Británicas • Delaware, EE. UU. • Wyoming, EE. UU. • Panamá • Islas Seychelles Estas regiones no preguntan quién es el propietario de la empresa, solo se encargan de registrarla y garantizan tu privacidad.

¿Cómo hizo que decenas de millones de dólares "desaparecieran"? Un multimillonario transfiere las ganancias de su empresa a una empresa fantasma en las Islas Caimán; esta empresa fantasma invierte el dinero en un fideicomiso; el fideicomiso dona los fondos a una fundación; finalmente, la fundación contrata a este multimillonario como asesor y le paga una remuneración. Así, convierte ese dinero en ingresos libres de impuestos.

Los países están intentando legislar para cerrar estas brechas: • La Ley de Transparencia Corporativa de EE. UU. de 2021, que exige a las empresas revelar la información de los verdaderos beneficiarios; • La Unión Europea ha comenzado a establecer un sistema obligatorio de registro de propiedad empresarial; • La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también está promoviendo estándares globales de divulgación de información financiera. Pero el problema es: los súper ricos siempre están dos pasos adelante.