Os ricos não escondem dinheiro, eles escondem a propriedade Uma casa de luxo de US $ 100 milhões? Registrado em nome de uma empresa de fachada Um iate de US $ 500 milhões? Instituições fiduciárias pertencentes ao Panamá, que dinheiro? Foi a fundação que os contratou para gastá-lo. Como os super-ricos fizeram dezenas de milhões de ativos desaparecerem e por que ninguém pode detê-los: 🧵

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Primeiro, o que é uma empresa de prateleira? Uma empresa de prateleira é um tipo de empresa que existe legalmente, mas não tem negócios reais. Sem funcionários, sem operações e sem escritórios. Funciona por: Usado para manter ativos sem expor o verdadeiro proprietário. Para os super-ricos, é simplesmente feito sob medida.

Por que usar uma empresa de prateleira? Porque uma vez que você o tenha, significa que você pode ser legalmente responsável. E com empresas de prateleira, eles podem: • A mansão não é de sua propriedade, mas em nome da empresa • Os lucros não são obtidos por você, mas por empresas de fachada • Seu nome não está no documento, mas o nome do candidato Você ainda controla esses ativos, mas sua identidade está completamente fora da mesa.

Os ricos serão como bonecas Matryoshka, empresas de embalagens camada por camada. Por exemplo: • Uma empresa de prateleira detém um apartamento • A empresa A é detida pela empresa de fachada B • A empresa B é um trust • O trust é controlado por uma fundação • A pessoa responsável pelo registro da fundação é o agente, não o proprietário real Isso equivale a configurar 5 camadas de defesa legal.

Onde estão localizadas essas empresas de fachada? Geralmente é em alguns lugares onde as informações são mantidas em sigilo e a supervisão é relaxada, como: • Ilhas Virgens Britânicas • Delaware, EUA • Wyoming, EUA •Panamá •Seicheles Essas regiões não perguntarão quem é a empresa, apenas ajudarão você a se registrar e proteger sua privacidade.

Como isso fez dezenas de milhões de dinheiro "desaparecerem"? um bilionário que transferiu os lucros de sua empresa para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman; A empresa de fachada então investe o dinheiro em um fundo; O fundo então doa os fundos para uma fundação; No final, a fundação contratou o homem rico como consultor e o pagou. Então, ele transformou o dinheiro em renda isenta de impostos.

Os países estão tentando legislar para fechar essas brechas: • A Lei de Transparência Corporativa de 2021 nos Estados Unidos, que exige que as empresas divulguem informações verdadeiras dos beneficiários; • A União Europeia começou a exigir o estabelecimento de um sistema de registro de propriedade de empresas; • A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também está pressionando por padrões de divulgação financeira globalmente harmonizados. Mas aqui está a coisa: os super-ricos estão sempre dois passos à frente.