Багаті не приховують гроші, вони приховують власність Розкішний будинок за 100 мільйонів доларів? Зареєстрована на ім'я підставної компанії Яхта за 500 мільйонів доларів? Довірчі установи, що належать Панамі, які гроші? Саме фонд найняв їх, щоб витратити їх. Як надбагаті змусили зникнути десятки мільйонів активів і чому їх ніхто не може зупинити: 🧵

Будь ласка, натисніть, щоб підписатися, додати в обране та додати в закладки Слідкуйте за моїм каналом! #gmgn Інструменти для пробігу собак на ланцюгу, моніторинг, торгівля, обов'язкові смарт-гроші, перший вибір #Binance 300 мільйонів користувачів, перший обмін #OKX Достатньо одного запису у web3: Стаття з Finance_Nerd_

По-перше, що таке полична компанія? Готова компанія – це тип компанії, яка юридично існує, але не має реального бізнесу. Ні персоналу, ні операцій, ні офісів. Він працює за допомогою: Використовується для зберігання активів без викриття справжнього власника. Для надбагатих він просто створений на замовлення.

Навіщо використовувати готову компанію? Тому що якщо у вас вона є, це означає, що ви можете нести юридичну відповідальність. А з готовими компаніями вони можуть: • Особняк належить не вам, а на ім'я компанії • Прибуток заробляєте не ви, а підставні компанії • На документі не ваше ім'я, а ПІБ номінанта Ви все ще контролюєте ці активи, але ваша особистість абсолютно не підлягає обговоренню.

Багаті будуть, як матрьошки, упаковуючи оболонкові компанії шар за шаром. Наприклад: • Готова компанія тримає квартиру • Компанія А належить підставній компанії Б • Компанія Б – траст • Траст контролюється фондом • Особа, відповідальна за реєстрацію фонду, є агентом, а не фактичним власником Це еквівалентно створенню 5 рівнів юридичного захисту.

Де розташовані ці підставні компанії? Зазвичай це відбувається в деяких місцях, де інформація зберігається в таємниці та послаблений нагляд, наприклад: • Британські Віргінські острови • Делавер, США • Вайомінг, США •Панама •Сейшельські Острови У цих регіонах не будуть питати, хто така компанія, просто допоможуть вам зареєструватися і захистити вашу конфіденційність.

Як це змусило «зникнути» десятки мільйонів грошей? мільярдер, який перевів прибуток своєї компанії в підставну компанію на Кайманових островах; Потім підставна компанія інвестує гроші в траст; Потім траст передає кошти фонду; Зрештою, фонд найняв багатія в якості консультанта і заплатив йому. Отже, він перетворив гроші на неоподатковуваний дохід.

Країни намагаються законодавчо закрити ці лазівки: • Закон про корпоративну прозорість 2021 року в США, який вимагає від компаній розкривати справжню інформацію про бенефіціарів; • Європейський Союз почав вводити обов'язок щодо створення системи реєстрації власників бізнесу; • Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) також наполягає на впровадженні гармонізованих на глобальному рівні стандартів розкриття фінансової інформації. Але ось у чому справа: супербагаті завжди на два кроки попереду.