OK - Charlie Javice skazanie w SDNY. Inner City Press relacjonował proces i napisał książkę Fintech Fraudster i będzie na żywo tweetować, wątek poniżej

Wszyscy powstańcie! Sędzia Hellerstein: Moim obowiązkiem, Pani Javice, jest dzisiaj wymierzenie Pani kary. Czy zapoznała się Pani z raportem przed wymierzeniem kary? Nie? Javice: Tak, zapoznałam się. Sędzia: Najpierw zajmę się zastrzeżeniami Pani adwokata.

Sędzia: Pierwszym zastrzeżeniem jest akapit 11. Adwokat Javice'a: To jest część grupy zastrzeżeń- Sędzia: Nie zajmuję się grupami, zajmuję się konkretnymi zastrzeżeniami. Adwokat Javice'a: Sprzeciwiamy się tej charakterystyce. Będziemy tutaj przez 2 tygodnie w każdej sprawie.

Sędzia: Więc będziemy tutaj przez dwa tygodnie. Proszę bardzo. Adwokat Javice'a: Pierwszy to tylko literówka, mówi "jego", a powinno być "jej". Sędzia: Mówi "ona" Adwokat Javice'a: Mówi "jego zwolnienie", powinno być "jej." Sędzia: Który akapit? Proszę podejść do podium

Adwokat Javice, Kirsten Nelson z Quinn Emanuel: W paragrafie 19 mówi się, że zadzwoniła używając telefonu. Zeznanie nie ustaliło, jak pani Javice dołączyła do rozmowy. Sędzia: Powiedzmy, że Javice dołączyła do rozmowy. Quinn Emanuel: Zgadzamy się. AUSA: Zoom pokazał jej numer.

Sędzia: Co dalej? Proszę spróbować zgłosić sensowne zastrzeżenia. Quinn Emanuel: Uważam, że reszta naszych umów to głównie nieporozumienia co do charakterystyki Probacji.... Akapit 18, mówi, że jest 142 000 wniosków FAFSA, chcielibyśmy dodać po 2019 roku.

AUSA: To nieprawda. 142 000 zawyża to, co miała. Sędzia: Skreślę "przynajmniej." Quinn Emanuel: Dziękuję, Wasza Wysokość. Sędzia: Odrzucam twoją sprzeciw. Sędzia: Przyjmuję faktyczną część PRS. Teraz obliczenie wytycznych.

Inny prawnik Javice: Frank był prawdziwą firmą, miał wartość, mógł mieć wartość dla JPMorgan. Ten sąd powinien podążać za sędziami Swain i Rakoff i nie stosować żadnych podwyżek. AUSA Micah Fergenson: Przejęcie za 175 milionów dolarów, strata wyniosła 174 miliony dolarów.

AUSA: Jedynym cennym aktywem była fałszywka. Dlatego nie jest konieczna żadna alternatywna wycena. Jedyną wartością była dobra wola, a JPMorgan wszystko to odpisano. Sędzia: JPMorgan próbował skontaktować się z osobami, które zostały podane, a większość odpowiedzi wróciła jako Nieznana.

Sędzia: Uważam, że odpowiednia strata wynosi 174 miliony dolarów. Adwokat Javice'a: Czy możemy podejść w prywatnej sprawie? Sędzia: Nie chcesz, żebym skończył? Adwokat Javice'a: Musimy podejść.

[Z wciąż trwającym posiedzeniem, Javice wstał i pobiegł w stronę tylnej części sali sądowej i drzwi

[11:13 am - Javice wciąż nie wrócił do sali sądowej, prawnicy krążą wokół

11:15: Javice wrócił. Sędzia: Byłem w trakcie wydawania wyroku. Pozwólcie, że zakończę. Nie ma złagodzenia, chyba że rzeczywista własność zostanie zwrócona. Inwestycja o niepewnej wartości nie zasługuje na kredyt. Nie jest jasne, czy JPMorgan Chase uzyskał jakąkolwiek wartość.

Sędzia: Wzrostowa korekta wynosi 26. Adwokat Javice'a: JPMorgan Chase rzeczywiście otrzymał informacje o pewnej liczbie użytkowników. Ale zamknęli firmę, zamiast to wykorzystać. Sędzia: Mogła istnieć dokładność w niektórych syntetycznych danych. Ale nie miały one wartości.

Sędzia: Wyrafinowane środki - czy są jakieś zastrzeżenia? Adwokat Javice'a: Tak. Opieramy się na naszych dokumentach. Sędzia: Nie, musicie argumentować. Adwokat Javice'a: JPMorgan ma wyrafinowany zespół. Nie obwiniam ofiary. Ale zwiększenie środków nie jest uzasadnione. Sędzia: Oddalone.

Sędzia: Czy była liderką grupy liczącej mniej niż pięć osób? Adwokat Javice'a: Pan Amar został opisany jako współspiskowiec. Ich zamknięcie odnosiło się do nich obojga jako gwiazd. Nie kontrolowała Amara. W sprawie Elizabeth Holmes ta poprawka nie została zastosowana

Adwokat Javice: Istniałyby konsekwencje uboczne dla tego wzmocnienia dla pani Javice jako osoby po raz pierwszy przestępczej- AUSA: Pani Javice była liderką oszustwa, dawała wskazówki panu Amarowi w sprawie zakupu danych ASL. Sędzia: Pani Javice zaangażowała pana Amara

Sędzia: Wzmocnienie roli przywódczej jest tutaj odpowiednio zastosowane. Odrzucam jej sprzeciw. I nie sądzę, żeby przyjęła odpowiedzialność. Podsumowując, mamy wzmocnienie o 37, więc zakres kary wynosi od 210 do 262 miesięcy.

Sędzia Hellerstein: Pani Javice nie popełniła wcześniej przestępstwa. Wiele winy można przypisać JPMorgan Chase, co nie jest istotne, ale mimo to jest w tle. Obrona? Adwokat Javice, Sullivan: Prosimy sąd o wymierzenie kary poniżej wytycznych.

Sullivan: Świadek JPM powiedział, że ta kwota straty nie miała znaczenia dla banku. Porównaj to z Elizabeth Holmes, gdzie problematyczny element nie działał. Frank działał, może dla mniejszej liczby osób. Tysiące mają problemy z FAFSA, zajęło mi to godziny. Ona to uprościła.

Sullivan: Skierowała się do studentów pierwszej generacji. Ma listy od rabinów i byłych sędziów, z których niektórzy doświadczyli więzienia. Wspierała mamę przez A.A. Chroniła swojego brata podczas rozwodu rodziców. Mama Charliego, 60 lat, ma raka

Sullivan: Krewny jej chłopaka jest amputowany powyżej kolana... Zapłaciła za zakupy. Opowiadała się za tym, aby pracownicy Hillela nie zostali zwolnieni w najdroższym miesiącu roku. Jej szczere uczucie do ludzi zaczęło się we wczesnym dzieciństwie

Adwokat Javice, Sullivan: Dała 5000 dolarów stażyście. Nie starała się o nagrodę humanitarną. Zrobiła to w kontekście Franka. Pomogła kobiecie z Bronxu. Michael Eisenberg przypomina sobie, jak pomagała w bootcampie programistycznym w Izraelu

Sullivan: Zaprojektowała program Pilates dla więzienia. Wierzy, że to część jej przeznaczenia, aby zostać matką, miała problemy z płodnością, to jest objęte tajemnicą... Otrzymała tylko 20 milionów dolarów z 175 milionów. Różni się od Elizabeth Holmes.

Sullivan: Patrz na mediany zamiast średnich. Uważamy, że rekomendacja Probacji na 144 miesiące umieściłaby ją w okolicach mediany- Sędzia: Co myślisz, że jest słuszne? Sullivan: Uważamy, że 18 miesięcy jest odpowiednie

Sullivan: Elizabeth Holmes narażała zdrowie ludzi. Gina Champion-Cain za Ponziego dostała tylko 15 lat. Sędzia: 15 lat... Sullivan: Za ogromny schemat. Tutaj, JPMorgan zdobył setki tysięcy prawdziwych nazwisk z prawdziwymi danymi osobowymi. To nie jest w sporze. Sędzia: Ale jaki %?

Sullivan: OK, tylko 10 procent. Sędzia: Więc kampania marketingowa, w której 9 na 10 nazw było fikcyjnych. Sullivan: Wróćmy do transkryptu- Sędzia: To, co przekazano Chase'owi, było fałszywe. Sullivan: Tak. Sędzia: Jakie jest sprawiedliwe ukaranie, to jest pytanie.

Sullivan: Mają dobre imiona- Sędzia: Ten argument nie przyniesie ci żadnej ulgi. Sullivan: Pani Javice nie kupiła jachtów ani tym podobnych rzeczy. Rekomendacja probationu na 12 lat, w co głęboko wierzę, byłaby zbyt długa.

Sędzia: Oszustwo to oszustwo, nawet jeśli ofiara jest wyrafinowana. Jesteśmy tutaj, aby ukarać jej zachowanie, a nie głupotę JPMorgana. Sullivan: Nie żądamy tego przeciwko JPM w tym forum. Sędzia: Wymyśliła fałszywy zestaw nazwisk. Sullivan: Dała też kilka prawdziwych nazwisk.

Sędzia: Powiedz mi o jej wolontariacie. Pilates, Kluby Sportowe Młodzieży w Brooklynie... bootcamp kodowania w Izraelu. Kuchnia zupowa w szkole średniej. Mikropożyczki. Nauczycielka angielskiego w Mjanmie i Tajlandii. Bardzo imponująca lista

Sędzia: Rozumiem, panie Sullivan. Sullivan: Ona zwróci Chase'owi 20 milionów dolarów. Nie musi likwidować jachtów. Sędzia: Rząd? Adwokat Javice'a, Baez: Chcę dodać, że zarząd podpisał umowy wsparcia, aby odzyskać- Sędzia: To jest odszkodowanie.

AUSA Fergenson: To był oszustwo. To były pieniądze, które zmieniają życie. Okłamała wszystkich, w tym Capital One. To było bezczelne. Weź pod uwagę zakres i czas trwania kłamstw. Sędzia: Gdy podejmuje się decyzję o monetyzacji biznesu, podejmuje się decyzję o upiększeniu.

AUSA Fergenson: JPMorgan nie przejął firmy, oni przejęli miejsce zbrodni. Dwa lata później, wciąż kłamała przed śledczymi. Kłamała przed sądem federalnym. To wykracza poza chciwość. Przekazuje pieniądze przez fundusze powiernicze i LLC.

Sędzia: Czy rząd prześledził wszystkie pieniądze? AUSA Fersenson: Moja koleżanka to oblicza. Ustanowiła fundusze powiernicze i LLC, a ostatecznie 10 milionów dolarów trafia do LLC, które jest własnością i jest kontrolowane przez jej chłopaka. Wymienia to jako osobiste konto oszczędnościowe. To fałsz.

AUSA Fersenson: Otrzymała 28 milionów dolarów i 1 milion dolarów wynagrodzenia z Chase. Przeniosła pieniądze do Signature Bank, potem do Fidelity, a następnie na konto Wells Fargo - potem do BX5 LLC, zostało tylko 8 milionów dolarów. Sędzia: Dziecko z autyzmem zaangażowane AUSA: Mówi to w dokumentach

Sędzia: To nie opuściło USA. AUSA: JPM stracił 300 milionów dolarów. Sędzia: Mają też wiele do zarzucenia sobie. Bank [One] Capital zadbał o siebie. AUSA: Opieramy się na naszych dokumentach. Sędzia: Pani Javice, ma pani prawo do wypowiedzi...

[Oni wrócili] Sędzia: Pani Javice? Javice: Czuję się zdenerwowana, aby wystąpić przed Bogiem i przed panem, Wysoki Sądzie. W wieku 28 lat zrobiłam coś, co jest sprzeczne z moją naturą. Zawiodłam tych, którzy mi zaufali. Te błędy, ten całkowity upadek charakteru, to własny wyrok.

Javice: Proszę o przebaczenie akcjonariuszy JPMorgan Chase. Do każdego pracownika lub inwestora Franka, który został zhańbiony przez bliskość do mnie, proszę o przebaczenie. Do każdego studenta lub rodziny, która polegała na Franku, proszę o wasze przebaczenie.

Javice: Widziałem strach w oczach mojego ojca na rozprawie. To będzie ze mną na zawsze (szlochy). Wiem, że zamieniłbyś się ze mną miejscami. Dla mojej mamy, która była moją gwiazdą północną, twoja miłość to jakość, do której dążę.

Javice: Proszę o przebaczenie. Gdybym miał taką moc, nigdy więcej nie popełniłbym tego samego błędu, ani dla uznania, ani dla pieniędzy. Wciąż wierzę, że jestem dobrą osobą. Moi rodzice nauczyli mnie, że dobroczynność to sprawiedliwość. Frank był kulminacją

Javice: Dręczy mnie to, że Frank stał się niechlubny. Nie jestem już powodem do dumy dla mojej rodziny. Złamanie to koniec, a łaska jest w zasięgu ręki. Gdybym mogła spojrzeć na tę młodą dziewczynę w lustrze i powiedzieć jej, że skróty nie są tego warte.

Javice: Proszę Wysoki Sąd o to, aby wymierzył sprawiedliwość z miłosierdziem. Jakakolwiek kara zostanie na mnie nałożona, przyjmę ją z godnością. Dziękuję. Sędzia Hellerstein: Zostało pięć minut do pierwszej, czy powinniśmy iść na lunch?

Jest 14:27. Sędzia Hellerstein tuż przed ogłoszeniem wyroku przerwał na lunch do 14:15. Oskarżona nie siedzi przy stole obrony o 14:28 - ale oto nadchodzi.

14:36: Javice ponownie nie jest przy stole obrony. A sędzia nie jest na ławie.

14:42 Wszyscy powstają! Adwokat Javice'a, Sullivan: Wspomniany list, autor jest na widowni i mógłby się do was zwrócić. Sędzia: Nie ma takiej potrzeby. Twoje słowa, pani Javice, były bardzo poruszające. Twoje osiągnięcia w dobrych uczynkach są przekonujące.

Sędzia: Moim zadaniem jest skazywanie ludzi nie dlatego, że są źli, ale dlatego, że zrobili coś złego. Jesteś dobrą osobą, która zrobiła złe rzeczy. Muszę cię ukarać. Rynki wymagają uczciwości. To biblijne. Twoje działanie nie było uczciwym pomiarem.

Sędzia Hellerstein: Uważam, że zalecenie rządu jest zbyt wysokie, a pana Sullivana zbyt niskie. Skazuję pana na 85 miesięcy aresztu.