حسنا - حكم تشارلي جافيس في SDNY. غطت مطبعة المدينة الداخلية المحاكمة وكتبت كتاب Fintech Fraudster وستغرد مباشرة ، الموضوع أدناه

الجميع قيام! القاضي هيلرشتاين: من واجبي السيدة خافيس أن أحكم عليك اليوم. هل قرأت تقرير ما قبل إصدار الحكم؟ لم تفعل ذلك؟ جافيس: لدي. القاضي: سأتعامل مع اعتراضات المحامي أولا

القاضي (تكلم بالانكليزية): الاعتراض الأول هو على الفقرة 11. محامي خافيس: هذا جزء من مجموعة من الاعتراضات- القاضي: أنا لا أتعامل مع مجموعات ، أنا أتعامل مع اعتراضات محددة. محامي خافيس: نحن نعترض على التوصيف. سنكون هنا لمدة أسبوعين في كل منهما

القاضي: إذن سنبقى هنا لمدة أسبوعين. استمر. محامي جافيس: الأول مجرد خطأ مطبعي ، يقول متى يجب أن يكون لها. القاضي: تقول إنها محامي جافيس: تقول "إطلاق سراحه" ، يجب أن تكون "هي". القاضي: ما هي الفقرة؟ يرجى الذهاب إلى المنصة

محامي جافيس كيرستن نيلسون من كوين إيمانويل: الفقرة 19 ، تقول إنها اتصلت باستخدام هاتف. لم تثبت الشهادة كيف انضمت السيدة خافيس إلى المكالمة. القاضي: سنقول إن جافيس انضم إلى المكالمة. كوين إيمانويل: نحن نتفق. AUSA: أظهر Zoom رقمها

القاضي: ماذا بعد؟ حاول تقديم اعتراضات ذات مغزى ، من فضلك. كوين إيمانويل: أعتقد أن بقية اتفاقياتنا هي في الغالب خلافات مع توصيفات المراقبة ... الفقرة 18 ، تقول 142,000 طلب FAFSA ، نود إضافتها بعد عام 2019

AUSA: هذا خطأ. يبالغ 142,000 في تقدير ما لديها. القاضي: سأضرب "على الأقل". كوين إيمانويل: شكرا لك يا صاحب الجلالة. القاضي: ألغي اعتراضك. القاضي: أنا أتبنى الجزء الواقعي من PRS. الآن حساب الإرشادات

محامي جافيس آخر: كان فرانك شركة حقيقية ، وكان لها قيمة ، وكان من الممكن أن يكون لها قيمة لجي بي مورغان. يجب أن تتبع هذه المحكمة القاضيين سوين وراكوف وألا تطبق أي تحسينات. AUSA ميكا فيرجينسون: الاستحواذ مقابل 175 مليون دولار ، كانت الخسارة 174 مليون دولار.

AUSA: كان الأصل الوحيد ذو القيمة مزيفا. لذلك لا يلزم إجراء تقييم واقعي مضاد. كانت القيمة الوحيدة هي حسن النية ، وقد شطب جي بي مورغان الأمر برمته. القاضي: حاول JPMorgan الاتصال بالأسماء التي تم توفيرها وعاد الجزء الأكبر ، غير معروف.

القاضي: أرى أن الخسارة المناسبة هي 174 مليون دولار. محامي خافيس: هل يمكننا الاقتراب من مسألة خاصة؟ القاضي: أنت لا تريدني أن أنتهي؟ محامي خافيس: علينا أن نتعامل مع

[مع استمرار الشريط الجانبي ، وقف خافيس واندفع نحو الجزء الخلفي من قاعة المحكمة والباب

[11:13 صباحا - خافيس لم يعد بعد إلى قاعة المحكمة ، والمحامون يتجولون

11:15 صباحا: عاد خافيس. القاضي: كنت في منتصف الحكم. واسمحوا لي أن أختتم كلمتي. لا يوجد تخفيف ما لم يتم إرجاع الممتلكات الفعلية. الاستثمار ذي القيمة غير المؤكدة لا يستحق الائتمان. من غير الواضح ما إذا كان JPMorgan Chase قد حصل على أي قيمة.

القاضي: التعديل التصاعدي هو 26. محامي جافيس: تلقى JPMorgan Chase معلومات حول عدد من المستخدمين. لكنهم أغلقوا الشركة بدلا من استغلالها. القاضي: ربما كانت هناك دقة في بعض البيانات التركيبية. لكن لا قيمة

القاضي: وسائل متطورة - أي اعتراض؟ محامي جافيس: نعم. نحن نستريح على أوراقنا. القاضي: لا ، عليك أن تجادل محامي جافيس: لدى JPMorgan فريق متطور. أنا لا ألوم الضحية. لكن تعزيز الوسائل غير مطلوب. القاضي: تم إلغاؤه

القاضي: ما هي قائدة مجموعة أقل من خمسة؟ محامي خافيس: وصف السيد عمار بأنه متآمر مشارك. أشار ختامهم إلى كلاهما على أنهما نجوم. لم تسيطر على عمار. في قضية إليزابيث هولمز ، لم يتم تطبيق هذا التحسين

محامي خافيس: ستكون هناك عواقب جانبية لهذا التحسين بالنسبة للسيدة جافيس بصفتها مجرمة لأول مرة- AUSA: كانت السيدة خافيس هي قائدة الاحتيال ، وأعطت توجيهات للسيد عمار بشأن شراء بيانات ASL. القاضي: جندت السيدة خافيس السيد عمار

القاضي: تعزيز الدور القيادي مناسب تطبيقا هنا. أنا ألغي اعتراضها. ولا أعتقد أنها قبلت المسؤولية. لذا بإضافتها ، لدينا تحسين 37 ، لذا فإن نطاق الحكم من 210 إلى 262 شهرا

القاضي هيلرشتاين: لم ترتكب السيدة جافيس جريمة من قبل. يمكن تقييم الكثير من اللوم ضد JPMorgan Chase ، وهو غير ذي صلة ولكنه مع ذلك في الخلفية. الدفاع؟ محامي جافيس سوليفان: نطلب من المحكمة الحكم المحدد أدناه

سوليفان: قال شاهد JPM إن هذا المبلغ من الخسارة لم يكن شيئا للبنك. قارن بإليزابيث هولمز ، حيث لم ينجح الشيء المطروح. لقد عمل فرانك ، ربما لعدد أقل من الناس. 1000s صراع مع FAFSA ، استغرق الأمر مني ساعات. لقد جعلت الأمر بسيطا

سوليفان: لقد استهدفت طلاب الجيل الأول. لديها رسائل من حاخامات وقضاة سابقين ، عانى بعضهم من السجن. دعمت أم من خلال A.A. حمت شقيقها من خلال طلاق والديها. والدة تشارلي ، 60 عاما ، مصابة بالسرطان

سوليفان: قريب صديقها مبتور فوق الركبة ... دفعت ثمن البقالة. لقد دعت إلى عدم طرد موظفي هيليل في أغلى شهر في السنة. بدأ عاطفتها الحقيقية للناس في مرحلة الطفولة المبكرة

محامي جافيس سوليفان: أعطت 5000 دولار لمتدرب. لم تسعى للحصول على جائزة إنسانية. لقد فعلت ذلك في سياق فرانك. ساعدت امرأة من برونكس. مايكل أيزنبرغ تتذكر مساعدتها في معسكر تدريبي للبرمجة في إسرائيل

سوليفان: لقد صممت منهج بيلاتيس للسجن. إنها تعتقد أنه جزء من مصيرها أن تصبح أما ، لقد عانت من مشاكل في الخصوبة ، إنها تحت الختم ... حصلت على 20 مليون دولار فقط من أصل 175 مليون دولار. إنها مختلفة عن إليزابيث هولمز

سوليفان: انظر إلى المتوسطات بدلا من الوسائل. نعتقد أن توصية المراقبة لمدة 144 شهرا ستضعها حول المتوسط- القاضي: ما رأيك صحيح؟ سوليفان: نعتقد أن 18 شهرا مناسبة

سوليفان: إليزابيث هولمز عرضت صحة الناس للخطر. جينا تشامبيون-كاين مع بونزي حصلت على 15 عاما فقط القاضي: 15 عاما ... سوليفان: من أجل شيم ضخم. هنا ، حصل JPMorgan على 100 من 1000 من الأسماء الحقيقية مع معلومات تحديد الهوية الشخصية الحقيقية. ليس هناك نزاع. القاضي: لكن ماذا ٪؟

سوليفان: حسنا ، 10 في المائة فقط. القاضي: إذن حملة تسويقية عندما كانت 9 من أصل 10 أسماء وهمية. سوليفان: دعنا نعود إلى النص- القاضي: ما أعطي لتشيس كان خاطئا. سوليفان: نعم. القاضي: ما هي العقوبة العادلة ، هو السؤال

سوليفان: لديهم أسماء طيبة- القاضي: هذه الحجة لن تحصل على أي استراحة. سوليفان: السيدة جافيس لم تشتري اليخوت وهذا النوع من الأشياء. توصية المراقبة لمدة 12 عاما ، أعتقد بشغف أنها ستكون طويلة جدا

القاضي: الاحتيال هو احتيال ، حتى لو كانت الضحية معقدة. نحن هنا لمعاقبة سلوكها ، وليس غباء جي بي مورغان. سوليفان: نحن لا نطلب ذلك ضد JPM ، في هذا المنتدى القاضي: لقد اختلقت مجموعة زائفة من الأسماء. سوليفان: كما أعطت بعض الأسماء الحقيقية

القاضي: أخبرني عن عملها التطوعي. بيلاتس ، أندية بروكلين الرياضية للشباب ... معسكر تدريب البرمجة الإسرائيلي. مطبخ الحساء في المدرسة الثانوية. القروض الصغيرة. مدرس لغة إنجليزية في مايانامار [كذا] وتايلاند. قائمة قوية جدا

القاضي: لقد فهمت هذه النقطة يا سيد سوليفان. سوليفان: ستسدد تشيس 20 مليون دولار. ليس عليها تصفية اليخوت. القاضي: الحكومة؟ محامي جافيس بايز: أريد أن أضيف ، وقع مجلس الإدارة اتفاقيات دعم ، للتعويض- القاضي: هذا هو الاسترداد.

أوسا فيرغنسون: كان هذا عملية احتيال. لقد كان المال يغير الحياة. لقد كذبت على الجميع ، بما في ذلك Capital One. كانت وقحة. ضع في اعتبارك اتساع ومدة الكذب. القاضي: بمجرد اتخاذ قرار تحقيق الدخل من العمل ، يتم اتخاذ قرار بالتزيين

أوسا فيرجنسون: لم يستحوذ JPMorgan على شركة ، لقد استحوذوا على مسرح جريمة. بعد عامين ، كانت لا تزال تكذب على المحققين. لقد كذبت على محكمة المقاطعة الفيدرالية. إنه يتجاوز الجشع. تقوم بتحويل الأموال من خلال الصناديق الاستئمانية والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

القاضي: هل تتبعت الحكومة كل الأموال؟ أوسا فيرسينسون: زميلي يحسب. أنشأت صناديق استئمانية وشركات ذات مسؤولية محدودة وفي النهاية يذهب 10 ملايين دولار إلى شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها ويسيطر عليها صديقها. إنها تدرجه كحساب توفير شخصي. هذا خطأ

أوسا فيرسنسون: حصلت على 28 مليون دولار ، و 1 مليون دولار من الراتب من تشيس. نقلت الأموال إلى Signature Bank ثم Fidelity ثم إلى حسابات Wells Fargo - ثم BX5 LLC ، ولم يتبق سوى 8 ملايين دولار. القاضي: طفل مصاب بالتوحد مصاب AUSA: تقول في الصحف

القاضي: لم تغادر الولايات المتحدة. AUSA: كان JPM خارج 300 مليون دولار. القاضي: لديهم الكثير ليلومون أنفسهم عليه أيضا. اعتنى بنك رأس المال [One] بنفسه. AUSA: نحن نستريح على أوراقنا. القاضي: السيدة خافيس ، لديك الحق في الكلام ...

[لقد عادوا] القاضي: السيدة جافيس؟ جافيس: أشعر بالتوتر ، لأتوسل أمام الله وأمامك ، حضرتك. في سن 28 فعلت شيئا ضد الحبوب الخاصة بي. لقد خذلت أولئك الذين وثقوا بي. هذه الأخطاء ، هذا الانهيار الكامل للشخصية ، هي جملتها الخاصة

جافيس: أطلب المغفرة من مساهمي JPMorgan Chase. لكل موظف أو مستثمر فرانك كان ملطخا بقربه مني ، أطلب المغفرة. إلى كل طالب أو عائلة تعتمد على فرانك ، أطلب منك المغفرة.

جافيس: رأيت الخوف في عيون والدي في المحاكمة. سيكون إلى الأمام معي (بكاء). أعلم أنك ستتبادل الأماكن معي. إلى أمي ، التي كانت نجمة الشمال ، حبك هو الجودة التي أطمح إليها.

جافيس: أنا أطلب المغفرة. إذا كان في وطري ، فلن أرتكب نفس الخطأ مرة أخرى ، ليس من أجل الاعتراف أو المال. ما زلت أعتقد أنني شخص جيد. علمني والدي أن المحبة هي العدالة. كان فرانك تتويجا

جافيس: أنا مسكون لأن فرانك أصبح سيئ السمعة. لم أعد مصدر فخر لعائلتي. الانكسار هو النهاية والنعمة في متناول اليد. إذا كان بإمكاني أن أنظر إلى تلك الفتاة الصغيرة في المرآة وأخبرها أن الاختصارات لا تستحق كل هذا العناء

خافيس: أطلب من حضرتك أن تخفف العدالة بالرحمة. مهما كانت العقوبة المفروضة ، سأقبلها بكرامة. شكرا. القاضي هيلرشتاين: إنها خمس دقائق إلى واحدة ، هل يجب أن نتناول غداءنا؟

إنها الساعة 2:27 مساء. استراحة القاضي هيلرشتاين قبل فرض الحكم مباشرة لتناول طعام الغداء حتى الساعة 2:15 مساء. المدعى عليها ليست على طاولة الدفاع اعتبارا من الساعة 2:28 مساء - لكنها ها هي تأتي

2:36 مساء: خافيس مرة أخرى ليس على طاولة الدفاع. والقاضي ليس على مقاعد البدلاء.

2:42 مساء الجميع قيام! محامي جافيس سوليفان: الرسالة المذكورة ، المؤلف موجود في المعرض ويمكن أن يخاطبك القاضي: ليس ضروريا. كانت كلماتك ، السيدة جافيس ، مؤثرة للغاية. سجلك في الأعمال الصالحة مقنع.

القاضي: وظيفتي هي الحكم على الناس ليس لأنهم سيئون ، ولكن لأنهم فعلوا شيئا سيئا. أنت شخص صالح فعل أشياء سيئة. لا بد لي من معاقبتك. تتطلب الأسواق الصدق. إنه كتابي. لم يكن لك إجراء صادقا

القاضي هيلرشتاين: أعتقد أن توصية الحكومة مرتفعة للغاية ، والسيد سوليفان منخفض للغاية. أحكم عليكم بالسجن لمدة 85 شهرا