Setelah 3+ tahun, saya akhirnya menerbitkan sesuatu untuk @dragonflyxyz Hanya pantas bahwa itu adalah surat komentar untuk mantan majikan saya @ustreasury Departemen Keuangan bertanya apa yang dapat dilakukan untuk melawan keuangan ilegal dalam kripto. Kami menawarkan ~20 rekomendasi, tetapi berikut adalah poin utamanya:

1. Gandakan apa yang berhasil dengan mengatur CeFi untuk AML, dengan fokus pada titik tersedak di mana pelaku kejahatan mencoba mentransfer dana antara pasar onchain dan offchain

2. Dengan cara apa pun, hindari penjangkauan berlebihan yang melekat dalam mencoba menerapkan peraturan AML jadul ke DeFi (kepatuhan sanksi onchain menjadi pengecualian yang berbeda)

3. Dalam 99,9% kasus, jangan langsung menargetkan protokol DeFi dengan sanksi. Ada cara yang lebih baik untuk memanfaatkan alat sanksi untuk kebaikan industri dan negara, beberapa di antaranya kita bahas

4. Privasi adalah hak, bukan ancaman. Mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi peningkatan privasi yang bertanggung jawab sambil mengawasi kasus penyalahgunaan tertentu